AccessibilitéBlanchiment de l'argent
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Auteurs
Bulletin : Courrier international 19 août 2021
Après l’assassinat du journaliste Peter de Vries, Roberto Saviano met en cause le système financier néerlandais, aveugle à l’origine des flux d’argent.
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Numéros de page :
pp.16-17
Article
Bulletin : L' Obs juin 2022
Henri de Croÿ, le banquier franco-belge au coeur du scandale des Dubaï Papers, coule des jours paisibles en Colombie. Il a mis une partie de sa fortune à l'abri dans l'hôtellerie de luxe. "L'Obs" associé à un consortium de journalistes, l'a retrouvé.
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Numéros de page :
pp.50-53
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Auteurs
Duhem, Vincent null
Bulletin : Jeune Afrique 3115
C'est l'affaire dont tout le monde parle depuis quatre mois sur les bords de la lagune Ebrié : le démantèlement d'un réseau de trafic de drogue de plusieurs hommes d'affaires bien connus sur la place d'Abidjan. "JA" a enquêté.
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Numéros de page :
pp.44-49
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aspects économiques et juridiques
Auteurs :
Année de parution :
2014
Après avoir détaillé les pratiques et ce type d'infraction, ses étapes, ses modes opératoires et ses espaces, l'auteur examine les moyens et les dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mis en place au niveau international et national.
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Editeur :
Importance matérielle :
1 vol. (170 p.) : couv. ill. : 24 cm
9782717866803
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enquête sur les ravages de la finance néolibérale
Auteurs :
Année de parution :
2012
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Editeur :
Collection :
Actualité (A. Versaille)
Actualité
Importance matérielle :
1 vol. (446 p.) : 24 cm
9782874951800
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l'évolution des mesures internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Auteurs :
Année de parution :
2005
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Editeur :
Importance matérielle :
385 p. : 24 cm
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Auteurs
Vidalie, Anne null
Bulletin : L'Express 3519
Son site Internet aurait permis à de nombreux criminels de blanchir des milliards d'euros grâce aux cryptomonnaies. Cet as de l'informatique est réclamé par la France, mais aussi par la Russie et les Etats-Unis.
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Numéros de page :
pp.56-58
Article
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Bulletin : Marianne 1139 - janvier 2019
L'ex-numéro deux de Carrefour Banque est soupçonnée d'avoir participé au blanchiment de plusieurs millions d'euros.
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Numéros de page :
pp.31-32
Article
Auteurs
Iraqi, Fahd null
Bulletin : Jeune Afrique 3051
Le quotidien "El Mundo" met en cause trois Marocains, parmi lesquels de hauts responsables, dans une affaire de détournement et de blanchiment de sommes faramineuses destinées à financer des mosquées catalanes. À Rabat, on crie à la manipulation.
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Numéros de page :
pp.40-41
Article
Auteurs
Basteiro, Daniel null
Bulletin : Courrier international 1554 - août 2020
Soupçonné de blanchiment d’argent et de fraude fiscale, l’ancien roi Juan Carlos a été poussé à quitter l’Espagne. C’est la pire des solutions, estime dans son éditorial le directeur du site InfoLibre. Présence d'un second article intitulé "Les casseroles de Juan Carlos".
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Numéros de page :
pp.20-21
Article
Bulletin : Courrier international 1567 - novembre 2020
Pour blanchir leur argent, les cartels de la drogue colombiens ont développé un système de crédit aux particuliers. Celui-ci s’est désormais étendu dans 16 pays latino-américains, comme le révèle l’enquête menée par "Connectas" avec le quotidien "El Pais" de Cali, dont cet article et celui de la page ci-contre, intitulé "Les applis du blanchiment" sont issus.
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Numéros de page :
pp.40-42
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Année de parution :
2006
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Editeur :
Collection :
La |Justice au quotidien
Importance matérielle :
1 vol. (80 p.) : 22 cm
9782296001992
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