Une analyse du lien étroit entre détection et prévention des crimes financiers, tout en prenant en compte les différentes variables culturelles qui peuvent intervenir dans la perception même de ces crimes.

À l'heure où Eurostat demande aux États membres de l'Union européenne d'intégrer au calcul du PIB certaines activités illégales telles que la prostitution, l'ouvrage réinterroge la notion de frontière entre économies criminelle et légale. Oligarques russes, économie au noir, corruption et criminalité en col blanc... Cet ouvrage dévoile et analyse les facettes les plus sombres de l'économie mondialisée, autour de deux convictions fortes : sphères légale et illégale ne sont en rien étanches ; le discours économique dominant, axé sur la toute-puissance du marché, banalise, voire favorise le développement des pratiques criminelles. Les principaux marchés illégaux et leur évolution sont ici présentés. La dimension économique de la criminalité organisée est également envisagée à travers l'infiltration de l'économie légale d'un point de vue tant financier (à travers le blanchiment et recyclage de l'argent sale) que productif (via les entreprises légales aux mains de criminels). L'ouvrage pose enfin la question du lien entre densification de la mondialisation et expansion criminelle.

Hélène Constanty, journaliste d'investigation et autrice, et Thierry Chavant, auteur de BD ("Sarkozy-Kadhafi"), proposent une enquête en immersion, digne d'un polar dans la principauté de Monaco. À travers de ténébreuses affaires, ce récit révèle les fondements d'un paradis fiscal au cœur de l'Europe. Captivant.

Dans une maison de banlieue parisienne, le 17 décembre 2012, une femme est retrouvée en état de sidération, ligotée sur une chaise, un manche de couteau enfoncé dans le vagin. Un « A » a été tracé par une lame sur son ventre. Elle s'appelle Maureen Kearney, elle est la syndicaliste d'Areva.Depuis des années, Maureen défend les intérêts du fleuron du nucléaire français. Elle est proche d'Anne Lauvergeon, fréquente les ministres et les capitaines d'industrie. Lorsqu'elle apprend que l'ennemi juré d'Areva, EDF, est prêt à signer un contrat avec les Chinois qui pourrait entraîner un transfert de technologies, elle monte au créneau, alerte les politiques. Jusqu'à ce jour de décembre 2012.Suite à son agression, une enquête est lancée par la gendarmerie. Alors tout bascule. Et si la syndicaliste avait tout inventé ? Maureen serait-elle une hystérique, une manipulatrice ? Ou tout simplement une lanceuse d'alerte broyée par un système qui la dépasse ?Nerveuse comme un thriller, l'enquête de Caroline Michel-Aguirre nous plonge au coeur d'une terrifiante histoire de pouvoir, politique, industrielle, mais avant tout humaine.

Une exploration de la face cachée du capitalisme mondialisé à travers l'étude des frontières poreuses entre les économies légale et criminelle. L'auteure aborde notamment l'évolution des principaux marchés illégaux, l'infiltration de l'économie légale par la criminalité organisée ou encore les liens entre la mondialisation et l'expansion criminelle. ©Electre 2022

Alerte sur l'ampleur que prend une "économie noire" où opèrent désormais des réseaux organisés, voire des mafias dans les domaines du sport, des jeux, des faux papiers, des sociétés écrans...

Aujourd'hui, en dehors de quelques rares régions du monde, l'argent du crime ne peut être dépensé sans blanchiment. D'Al Capone aux Pandora Papers, les méthodes n'ont cessé de se sophistiquer pour devenir de plus en plus agiles, opportunistes et capables de s'intégrer dans l'économie. Quelles sont les techniques utilisées par ces organisations pour rendre l'argent sale « respectable » ? Comment lutter contre ces pratiques ? Cet ouvrage décrit de façon détaillée :les origines et les composantes de l'argent sale ;les différentes techniques de blanchiment ;les moyens de lutte nationaux et internationaux ;les impacts économiques, politiques et sociaux.Cette 5e édition entièrement actualisée présente les dernières réglementations nationales et internationales ainsi que les projets d'envergure qui marquent la lutte contre le blanchiment (durcissement des lois, nouvelles directives européennes en 2018 et 2020, création de l'AMLA, etc.). S'y ajoutent de nombreux avis d'experts reconnus, des exemples et des illustrations.Complet et accessible, cet ouvrage s'adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s'intéressent à notre environnement économique et politique !

Étudie le moment fatidique où l'acteur institutionnel passe de son rôle de prescripteur de normes à celui de criminel financier. L'auteur dissèque de même les retombées économiques négatives qu'ont ces crimes économiques sur la collectivité.